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兴业银行中山分行严把审核关
成功堵截一起冒名开户事件
来源:中山商报 2017-06-14 第 4137 期 A04版 发布日期:2017年6月14日 

   今年以来,兴业银行中山分行持续加强安全风险防范,严格落实案件防控要求,近日成功堵截一起冒用他人身份证申请开立银行卡风险事件。

    当日一名约35岁的男性客户进入兴业银行中山开发区科技支行要求办理借记卡。大堂经理引导客户至自助发卡机办理,开卡审核时发现客户本人与证件照片不符,核对证件记载信息时,对方却能对答如流。柜员在审核过程中发现该男子一直侧身躲避,眼神飘忽,不敢直视,并主动表示有辅助证件可以提供,随后出示港澳通行证。确认此异常情况后,该柜员立即报告会计主管,在会计主管进一步审核时,该名男子表现出极不自然、坐立难安的状态。会计主管告知冒名开卡会触犯相应法律法规后,客户方才承认证件非本人所有,佯装接听电话留下证件迅速离开。网点再次拨打该名客户预留电话为关机状态。

    作为银行一线员工,柜面人员应始终保持高度的风险防范意识,坚守客户身份识别的第一防线,加强把关堵口,将风险隐患消灭在萌芽阶段,切实维护银行与客户的资金安全。

    近年来,冒用他人身份证开户事件呈上升趋势,兴业银行在此提醒您:

    1、保管好自己的身份证及私密信息,不轻易告诉他人,避免不法分子的有心利用;

    2、保管好自己的银行卡,避免使用生日、姓名、电话号码、证件号码等与本人明显相关的信息作为密码;

    3、勿将身份证借给他人使用,或抵押给他人;

    4、身份证丢失后,应及时到公安机关办理补领手续;

    5、若有必要,可在媒体上登载丢失声明,以避免不必要的损失。

    综合

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作者: 责任编辑:王瑞文
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