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“维卡币”骗你没商量一年疯狂吸金6亿元
中山20多人上当,其中一人被骗40多万元东区警方揭开它的面纱,其实就是传销诈骗
来源:中山商报 2016-05-27 第 3886 期 A04版 发布日期:2016年5月27日 
5月26日,东区警方在新闻发布会上公布查封冻结的部分银行资金、理财产品等。

    一个诈骗团伙鼓吹网络虚拟货币“维卡币”可增值,以诈骗和传销的形式在一年的时间内在全国疯狂吸金6亿元。中山20多名市民上当受骗,被骗最高金额40多万元。东区警方及时出击,在中山抓获该团伙3名成员,截至目前成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。5月26日,东区警方召开新闻发布会,通报了该起案件。

谎言
声称“维卡币”升值空间巨大
    今年3月,东区警方接到市民林小姐报案称,其从去年6月起,在女同事林某的鼓动下,投入巨资投资网络货币“维卡币”。然而一直到今年3月,她却发现自己投资的“维卡币”不但难以买卖,而且在“维卡币”网站账户的资金也不能提现。林小姐身边一些投资了“维卡币”的朋友,也遭遇了这样的情况。大家理性分析后才醒悟可能被骗,于是立即向东区警方报案。

    东区警方接到报案后通过侦查,在我市一小区成功抓获犯罪嫌疑人林某(女,39岁,中山人),并根据线索将林某的上家廖某(女,40岁,中山人)及廖某的丈夫曹某(男,45岁,香港人)抓获,缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。

    经查,该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织,在大陆的业务由犯罪嫌疑人廖某、曹某和林某等人负责。该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益,声称“维卡币”是第二代虚拟货币,升值空间巨大,诱惑人们投入巨额资金到“维卡币”网站,实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户,从而达到诈骗的目的。

手段
借助传销大量全国发展下线
    什么是“维卡币”?
    诈骗团伙宣称,维卡币是继“比特币”之后的第二代加密货币,继承了比特币的财富增值属性,更附有创新的金融思维和理念。2014年9月底,“维卡币”进入中国市场,打着“下一代比特币”、“未来世界主流货币之一”、“只需几百元就能让你在几年内身价上百万”的旗号,在国内开展业务。

    廖某、曹某和林某等人向周围的人鼓吹,维卡币最初价值0.7欧元/枚,到2015年已升值到5.6欧元/枚,升值空间巨大,而且越早投资收益越明显。在巨大的收益面前,不少人被假象所蒙骗,纷纷投入巨资。其中,中山20多人上当受骗,最多的一位市民被骗了40多万元。

    另外,嫌疑人还通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员的方式,大量发展下线成员,上线根据帐号级别每次收取下线投资额的10%至40%作为提成,最多可以收取下线四代内的提成。

    据统计,整个传销网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地数千人,涉案金额约6亿多元,涉案赃款被嫌疑人挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。

骗局
打着数字货币旗号实施诈骗
    据东区警方专案组民警介绍,在该案中,“维卡币”共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得“维卡币” 首先必须花钱成为会员进行“挖矿”,也就是说,你先把钱放进去,再“挖矿”看能不能把“维卡币”挖回来,然后根据“维卡币”的市值进行买卖。

    投资人在购买账户后,便得到相应的代币,利用代币“挖矿”,才能获得相应的“维卡币”回报。但回报并没有那么简单,用户在套现离场时遇到了限制,每个账户根据级别一天只能卖出20-50枚“维卡币”,投资人想卖出“维卡币”必须要有人接手才能卖出,否则卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。据目前所掌握的证据来看,投资人想自行卖出“维卡币”是非常困难的,而且想要变现或者退出投资,只能转让整个帐号给他人。

    投资人如果想要快速回本或获取更多收益,就只能发展下线“推广”,发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,而此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成,这实际上已经涉嫌传销。

    诈骗团伙宣称维卡币是“直销”的,但记者在商务部直销企业名单中(http://zxgl.mofcom.gov.cn/pages/corp/CorpInfoBorderList.html),并没有看到维卡币的名字。此外,为了给自己增信,诈骗团伙还对外宣称维卡币已接入中国银联,打通支付通道,同时宣称与支付宝合作。但早在2014年年初,央行就下发了《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》,要求各银行和第三方支付机构在2014年4月15日前关闭境内所有比特币平台的所有交易账户。比特币都如此,这也侧面说明“维卡币”的谎言。

假象
穿着朴素但对受害人“阔绰”
    据东区办案民警介绍,香港籍的嫌疑人曹某平时穿着普通,身上看不出任何一点有钱人的样子。他们一年内在全国疯狂诈骗和发展下线,相关的银行流水账显示,他们这一年内吸金约10亿元(目前核实和掌握的有6亿元)。虽然手里有那么多钱,但曹某没有购买豪车,他从香港往返中山都是乘坐大巴和公共交通工具,刻意造成低调的假象。

    不过,为了吸引更多的人投资所谓的“维卡币”,诈骗团伙却经常在迪拜举行大会,声称为了鼓励干得好的会员,邀请投资巨大金额的会员到迪拜参加大会,让更多人容易失去警觉,认为该公司很“高大上”。

    据东区警方介绍,这数千名受害者中,其中大部分人的年龄在30岁至40岁之间。因为这个年龄段的人听说过“比特币”,容易接受新潮的事物,这也给了“维卡币”诈骗团伙得手的机会。

    目前,该案还在进一步侦查中。
作者:记者江泽丰 通讯员宋宏德 黄涛 摄影黎旭升 责任编辑:江萍
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