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火炬区警方破获特大传销案,涉案金额300多万元
一女子被骗60万
130人深陷其中


来源:中山日报 2017-08-30 第 8262 期 A6版 发布日期:2017年8月30日 
    8月29日,火炬区警方向媒体通报破获一起“包装高端,巧妙下套”的特大传销案。4名犯罪嫌疑人利用虚拟“马克币”设下圈套,让上当事主一次次就范。这起案件涉案金额高达300 多万元,超过130 名事主深陷其中,其中一名女性受害者被骗60万元。

■案发:“有人骗了我60万!”

    今年5月9日,小隐派出所内,情绪非常激动的受害人李女士前来报案,称自己被人以高额回报的方式怂恿蛊惑购买虚拟“马克币”,结果60余万元被骗走。

    李女士向警方介绍详情时说,2016年4月2日至2016年6月22日期间,她经邻居阿君 (化名)介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间,徐某宾、阿君以分红、升值为诱惑,多次向其推销虚拟“马克币”。时间久了,李女士信以为真,最终分9次共计购买了约60万元的“马克币”。

    同时,徐某宾还以发展会员数量、会员投资金额为返利依据,引诱李女士继续介绍他人购买虚拟 “马克币”。“马克币”网站关闭后,李女士并不知道,她仍然相信“老朋友”徐某宾会给她高额回报。直到圈内传开,才发现自己被骗,遂赶来派出所报案。

■包装“高端”只为设局下套

    接报后,火炬区警方迅速成立专案组,根据线索侦查发现,嫌疑人徐某宾将“马克币”包装成高端金融产品,通过推荐入会的方式出售“马克币”会员账号,再以静态奖金和动态奖金的形式分红,虽然设有静态奖金,但想要获得高额回报,则必须大量发展下线会员获取动态奖金,从中得到下线会员所缴“投资款”3%-10%的分红,引诱事主上钩。其中,入门级1千余元、新手级3千余元、基础级1万余元、高阶级3万余元、专家级4万余元。

    警方调查还发现,嫌疑人徐某宾发展了王某、阿君为其下线会员,同时其妻子侯某慧还负责管理会员账号。为发展更多会员,嫌疑人徐某宾还“投资”了80余万元支持自己的“事业”,并多次邀请自己及下线会员的亲朋好友到其酒业公司中“培训”。通过一轮“传道、授业、解惑”后,受害者普遍认同这种投资少收益高的 “产品”,纷纷投资。

■“马克币”网站关闭骗局败露

    据警方介绍,徐某宾还建了一个名为“马克币中山”的微信群,由王某负责。他们在群中通过发红包,请吃饭等方式诱使更多事主加入。直到落网前,徐某宾已发展了上百个会员账号,涉案金额300多万,超过130名事主上当受骗,从中谋利40余万元。

    实际上,“马克币”网今年2月就关闭了,当时,包括中山受害者在内的大量投资者血本无归。深陷传销的徐某宾后悔莫及,但为时已晚,只是,这件事他没有告知中山自己的会员。6月12至13日,犯罪嫌疑人徐某宾和侯某慧、王某、阿君相继被传唤到小隐派出所。经审讯,4名犯罪嫌疑人对参与 “马克币”传销活动的犯罪事实供认不讳。目前均已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。
    
作者:本报记者卢兴江通讯员吴加乐 责任编辑:王瑞文
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