​“洗钱”1600万元!阜沙警方:坚决“断卡”!
发布时间:2021-01-15 来源:中山市公安局

近日,阜沙警方破获一起电信网络诈骗案件,从中循线牵出一个“洗钱”团伙,揭示出一条不为人知的黑灰产业链:

1、诈骗案引出“卡农”(“卡农”:以自己名义开办电话卡、银行卡后出租、出售、出借给他人的人员。)  

2020年11月,财务人员袁女士被人冒充公司“老板”诈骗8万元,阜沙警方根据事主提供的银行流水缜密侦查,快速抓获嫌疑人宋某。经循线追踪发现,宋常将自己名下的3张银行卡卖给“上家”玉某威,从中获利750元。民警顺“藤”摸“瓜”、综合研判,查明玉某威涉嫌购买他人多张银行卡。

2、“水房”浮出水面(“水房”:替违法犯罪分子“洗钱”的组织)

经查,玉某威伙同韦某、黄某、玉某庆3人,以150——300元不等的价格向他人收购个人银行卡,为电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱”。

2020年12月,在深圳打工的玉某威听朋友玉某说有个赚快钱的机会,“帮忙”收购银行卡、转下账收下款,工作轻松高收入,200元一天,做满一个月奖励1000元,而且提成是转账金额的万分之五。这样的“美差”,玉某威马上答应并来到了中山开始工作。

玉某威被带到一个出租屋,与韦某、玉某庆、黄某同住,3人每天瞪着电脑里面的群聊,听从“客服”的指示。当“收购”回来的银行账户收到钱后,立即将钱转移到“客服”指定的银行账户,为防止“收购”的银行账户被冻结,玉某威等人还对银行账户进行测试规避风险。

看着资金流水由十几万到几百万、上千万,玉某威等人准备“另起炉灶”,可惜黄粱美梦没做成,反而成为阶下囚。

3、犯罪组织“团灭”

2021年1月6日,阜沙警方展开抓捕行动,抓获4名正在“洗钱”的嫌疑人,现场缴获5台电脑、23部手机。经查,该团伙短短10来天,疯狂“洗钱”1600多万元!

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目前,黄某、玉某威、玉某庆、韦某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被依法刑事拘留;而宋某也不能幸免,其因将自己的银行卡出售给诈骗等不法分子使用已被公安机关依法刑事拘留,案件在进一步深挖中。

警方提醒市民:买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,违法违规行为会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付业务,还可能涉嫌犯罪,在此提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线。如果遗失身份证、手机卡、银行卡,应及时挂失,排除风险隐患,注重个人信息保护,不给犯罪分子任何可乘之机。

广大群众应当自觉增强法治意识,切勿为蝇头小利,买卖使用个人信息注册的手机卡、银行卡等。如果擅自出卖证件和对公账户,不仅会给自己造成损害,一不小心还可能成为罪犯的“帮凶”。

什么是“断卡”行动

2020年10月10日,国务院打击治理电信新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。

会议宣告,全国将严厉打击、整治“非法开办贩卖银行卡、电话卡”违法犯罪。

为什么要“断卡”

“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用来搞电信诈骗,还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。

“断卡”行动针对的就是非法开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为。

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