小榄警方成功打掉一个特大网络洗钱犯罪团伙
发布时间:2021-01-23 来源:中山市公安局

近日,小榄警方成功打掉一个特大网络洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员7人,查扣涉案电脑1台,手机10台,银行卡30多张。

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案件回顾:

1月10日14时许,事主麦某接到一陌生电话称事主有学生贷未还清,事主否认后,对方称事主的身份信息可能被人冒用了,让事主添加客服微信处理。添加后,对方称事主有多个网贷平台记录,如要消除贷款记录就要按指引操作。于是诱导事主在多个APP上贷款并转账到指定账户共38.9万元。后来事主发现被骗报警。

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接报后,小榄警方迅速展开调查,通过专业研判,民警锁定了安徽省舒城籍一犯罪团伙,同时掌握该团伙涉嫌利用跑分平台,购买USDT币等形式协助他人洗线750万元(含事主M先生被骗的38.9万元)。

反诈小贴士:

泰达币(USDT)是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。 国家不允许虚拟贷币交易。

1月18日下午,抓捕组经周密部署,成功在安徽省舒城县飞霞商城大楼一举抓获嫌疑人文某坤、汤某飞、许某、武某三、方某、汪某等7人(均安徽省舒城县人),并查获涉案手机10台,电脑1台,银行卡30多张。经审讯,汤某等7名犯罪嫌疑人对诈骗麦某的犯罪事实供认不违。目前,案件还在进一步审讯中。

警方提醒:

犯罪团伙为拉拢更多“跑分客”协助转移赃款,声称每完成一笔转账就发放相应佣金。面对高额佣金,越来越多的“跑分客”参与其中,甚至形成团伙作案。

在此提醒广大群众要增强防范意识,切勿为了蝇头小利,出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等,一旦成为诈骗分子的帮凶 ,终将要为自己违法行为埋单!

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