邮储银行中山市分行举办2020年四季度反洗钱邮银培训
发布时间:2021-01-18 来源:邮储银行中山市分行

近日,邮储银行中山分行面向邮银各级机构反洗钱管理业务骨干、反洗钱联络员、网点人员举办了2020年四季度反洗钱邮银培训。本次培训通过解读行内外相关制度规定和政策文件要求,着重介绍了反洗钱实务操作的工作内容,进一步明确全行反洗钱工作要求。

培训中,参训人员一起观看了同行拍摄的反洗钱微视频获奖作品,了解了跑分洗钱新型洗钱形式。培训重点学习了中国人民银行反洗钱局下发的《关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》,深入分析了涉电信诈骗可疑交易特征,详细介绍了尽职调查和可疑线索处理流程。

最后,培训着重强调了反洗钱分类评级工作的重要性,就2019年分类评级失分点进行分析,要求各级机构负责人加强管理、认真审核,提高反洗钱履职能力。

中山网微信
版权与免责声明:
① 凡本网注明“来源”为“中山日报”、“中山商报”、“中山网”的所有文字、图片和视频,版权均属中山网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:中山网”,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明“来源”为“中山日报”、“中山商报”、“中山网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:中山网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如本网转载涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中山网联系。
联系人:陈小姐(电话:0760-88238276)。