邮储银行中山市沙溪支行向客户面对面宣教,成功堵截“非法集资”诈骗事件
发布时间:2021-01-18 来源:邮储银行中山市沙溪支行

11月24日,陈小姐来到邮储银行沙溪支行办理转账业务,网点前台柜员询问陈小姐转账用途,陈小姐回复说转回家,柜员便提醒客户不要给陌生人转账。当柜员看到陈小姐的转账单时,上面写着“四川**投资公司”,柜员立即回想起近期学习的非法集资典型案例,立即通知网点理财经理与客户沟通了解具体情况。

据陈小姐表述,她转账40万元给“四川**投资公司”,是为了购买月收益率高达20%的投资产品,她的朋友已经购买过还拿到了收益,她老家的公务员也在购买这个投资产品。理财经理立即意识到陈小姐陷入了一场“非法集资”骗局,立即通过“天眼查”查询到该公司的经营范围是房地产项目。理财经理将查询结果告诉陈小姐,并从金融知识宣传栏拿了“防范非法集资”的宣传折页开始耐心劝说陈小姐不能办理转账业务,不要上当受骗。一开始,陈小姐不以为然,认为自己没有被骗。随后,理财经理开始现场教导陈小姐查询该公司的经营范围,点出该公司并没有吸收公众存款的资格,并逐个解读宣传折页上的典型案例,详细分析“非法集资”的特征与套路。经过对陈小姐进行“对号入座”式的宣教,陈小姐终于恍然大悟,除了停止办理转账业务,还立即致电姐姐提醒她不要上当受骗。事后,陈小姐对我行工作人员的耐心劝导和金融知识普及表达了满满的谢意。

一直以来,邮储银行中山分行秉承“用心、细心、耐心”的服务态度对待每一位客户,积极践行社会责任,重视“防范非法集资及电信诈骗”的宣传教育工作,提醒客户远离非法金融活动,守住自己的“钱袋子”。

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