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公司财务被“老板娘”骗走98万,火炬警方这样提醒
发布时间:2021-04-13 来源:平安火炬

虚假的工作群,老板、同事都在群内,仿真的聊天场景,企业年审,业务转账......这是一场针对财务人员的骗局,“演员们”轮番出场,手法极具迷惑性,一旦受骗损失巨大。

真实案例

01、被骗金额:98万

3月8日,财务人员黄某接到一自称农商行经理电话,对方称其公司需办理账户年审,并要求加QQ,后被对方拉入一个QQ群,其在群内看到公司“老板娘”名字、“监理”名字,后在群内看到“老板娘”与“监理”聊起公司一在建项目之事,随后,“监理”要求黄某转账98万元,“老板娘”授意同意,其就用公司账户转账至指定账户,事后,黄某与公司老板联系,发现被骗。

02、被骗金额:12万

4月8日,财务人员陈某接到自称是某公司出纳人员电话,对方称有一笔款无法转入陈某公司帐内,后陈某添加对方QQ,对方将陈某拉入一个QQ群内,发现群内有自己公司老板和经理,后公司老板和经理以预付款项给合作公司为由,要求陈某转账12万元到指定账户上,陈某转账后发现被骗。

套路剖析

第一步来电

诈骗分子会使用+或00开头的电话主动给公司财务拨打电话,自称是银行工作人员,以年检等名义要求添加财务人员QQ号。

第二步伪装

诈骗分子会注册一个新的QQ号,将头像、昵称、个性签名等模仿成与公司负责人一模一样,并新建一个假的企业工作群。

添加财务人员QQ号后,诈骗分子会把公司财务QQ拉入假的企业群中并在群里冒充公司负责人聊天,营造氛围来获取财务人员信任。

第三步转账

诈骗分子冒充公司负责人以各种名义要求财务人员向指定银行账户汇款。

谨记境外电话号码全部以“00”或“+”开头,按照工信部有关规定,境外电话进入我国通信网络时,必须在主叫号码前添加国际长途字冠“00”,且严禁在传送过程中删除。如果您收到的电话号码以“00”或“+”开头,说明此电话来自境外。因此,接到此类电话,无论对方在电话中自称是国内任何部门的工作人员,都不要轻信。

01、对带有领导头像和领导名字的微信不能认定就是领导本人,切勿盲目对号入座,切勿轻易提供相关信息、点击不明链接。

02、切勿添加陌生QQ、微信或者钉钉好友请求,近期添加单位领导QQ、微信、钉钉的,请电话联系或当面核实。

03、如遇到自称领导通过微信、QQ等添加好友并要求转账汇款时,要提高警惕,务必要核实对方身份和所发送信息的真实性,切勿轻信对方,更不能盲目给对方转账。

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