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中山市安网网络安全专项治理行动
新闻聚焦

投资这种项目,小心“烧钱”!

来源于:平安南粤   
  这两年,如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词,都不好意思出门了!关于“一夜爆富”最令人眼馋的故事,也从买房子变成了投资虚拟币……
  也就是因为如此简单粗暴的赚钱模式,一时间,各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道,让人难辨真假!
  如遇以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的“投资”项目,务必警惕!
  2017年6月15日,深圳南山警方接举报,称深圳某公司以虚拟货币“普银币”为幌子,存在非法集资犯罪问题。

  经查,该公司通过其官网和收购的P2P平台,涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。

  2018年3月28日,南山警方成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼,目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。
  那么这家公司是如何打着“虚拟货币”的旗号,一步步走向非法集资的呢,下面我们将分三点一一剖析↓
  在该公司官网,公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银——以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

  该公司在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过的资产数字化,创立了“普洱币”(后面更名为“普银币”)。
  “普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币。
  该公司发售的普银币数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。
  南山警方调查后发现,普银币价格变动并非受市场影响,而是由该公司派员使用投资款来进行操盘,以达到将每枚普银币从0 .5元升至10元的目的。
  当普银币涨至10元一枚时,普银公司将其进行第一次物理拆分。即是投资者持有的普银币会扩大10倍,普银公司对外宣传会投资10倍的藏茶以作补充。接着普银币的价格又会从10元一枚回归到1元一枚。


  就这样,普银币通过两次物理拆分,扩大了100倍,这就意味着该公司应该按照它对外宣传那样,一共需要投资100倍的藏茶作为补充(对外通过微信等方式,宣称公司投资100亿藏茶)。
  可是,目前从涉案资金银行流水分析得出,普银公司只使用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。
  为了吸收更多的资金,该公司收购了某P2P金融服务网。同时,在该网站上还发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。
  “代币茶票”是一款保本付息的产品,投资期限有1、3、6个月三档,投资回报每月按年化率8%至15%不等。
  “上市茶票”则是“代币茶票”的一款衍生产品。南山警方介绍,投资者购买“代币茶票”的目的是冲着上市茶票而来,因为“上市茶票”的利润高。涉案的金融服务网会按照投资者持有的“代币茶票”的总数量20%,配股“上市茶票”给投资者。
  “数字资产”是将实物产品虚拟化的一种销售方式。投资者通过涉案的金融服务网操作,选择购买了数字资产(目前只发行了宁红柑红茶和雪山古树茶两款产品)后,可以将相对应的数字资产通过普银钱包转换成相对应的普银币,然后在虚拟数字货币交易平台进行兑换人民币,或者在普银区块链商城里行权,那么商家就会将对应的商品发给投资者。

  在某版权交易中心中的“上市茶票”曾连续14个交易日涨停板。但是,这一切都是有人在幕后做庄,先拉高上市茶票的价格,制造假象,以此吸引更多的人进来投资,以达到其向不特定人群吸收公众存款的目的。自2015年的“百川币”骗局以来,各地警方破获了多起虚拟货币骗局。所谓的虚拟货币都有一个显著特征,都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则是庞氏骗局。
  这类骗局设置较为复杂,主要通过抓住普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理行骗。且模式非常容易被复制,基本上都是换汤不换药,投资者需要十分谨慎,以防受骗。
 
发布日期:2018年5月30日   作者: 责任编辑:叶秋红